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CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCE del centro Ampell - Formación

Programa de CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCE

Modalidad: Online
Duración 20

Temario

AULA 1: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCE


El por qué de la evaluación de riesgos compliance


Introducción

La evaluación de riesgos en las metodologías compliance

COS0

OCEG

ISO 19600

Conceptos básicos


Riesgos de compliance

Actitud ante el riesgo

Proceso de gestión del riesgo

Apreciación del riesgo

Identificación del riesgo

Fuente de riesgo

Suceso

Consecuencia

Probabilidad

Perfil de riesgo

Criterios de riesgo

Nivel de riesgo

Evaluación de riesgos

Tratamiento del riesgo

Control

Los riesgos compliance


El contexto de la organización y su influencia en la evaluación de riesgos


Contexto externo

Contexto interno

Identificación de los riesgos


Análisis de los riesgos


Valoración de los riesgos


Evaluación de riesgos


La evaluación de riesgos compliance y su relación con otras evaluaciones de riesgos


Planificación y respuesta al riesgo


Documentación de la evaluación de riesgos


AULA 2 - LA METODOLOGÍA AmpPEBEC


Fundamentos metodológicos


Cálculo de la probabilidad (exposición y beneficio esperado)


Matrices de cálculo


Perfil de riesgo (PR)


Perfil del riesgo organizacional (PRO)


AULA 3 - CASOS PRÁCTICOS


CASO I: Identificación de riesgos compliance de un proceso de selección.


CASO II: Valoración del riesgo de corrupción.


CASO III: Cálculo geográfico del riesgo de corrupción.

Información Adicional

No se requieren conoicmientos previos

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