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Curso Compliance officer del centro THOMSON REUTERS ARANZADI

Programa de Curso Compliance officer

Modalidad: Online
Duración 200

Descripción

Objetivos

El objetivo del curso es dar una Formación Práctica a los profesionales dedicados al compliance dado:

* El difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas.

* Y, la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.



Dirigido a

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de Compliance, Auditores Internos, etc.

Temario

Programa



Compliance Parte I. (100 h.)

Módulo 1. Modelo de prevención y control

Contenido del modelo de prevención y control. Estructura normativa. Código ético.

Módulo 2. Estructura de control.

Contenido de la estructura de control. Comité de Compliance &ndash, Compliance Officer. Comité Ético. Responsabilidad de los directivos.

Módulo 3. Prevención y detección de los inclumplimientos.

Formación y sensibilización. Mapa de riesgos. Auditorías e investigaciones. Canal ético. Sistema disciplinario. Indicadores y reporting.

Repositorio de evidencias. Control del grupo, filiales y participadas. Control de los proveedores críticos. Control de clientes, distribuidores,

concesionarios y franquiciados.

Compliance Parte II. (100 h.)

Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.

Medio ambiente y salud pública. Derechos de los trabajadores. Intimidad y datos personales. Mercado y consumidores. Delitos societarios.

Corrupción. Hacienda Pública y Seguridad Social. Blanqueo de capitales (PBC-FT). Delitos tecnológicos. Propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos.

Información Adicional

Precio

PVP: 1.175 € + 21% IVA
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