El curso incluye las diferentes áreas y elementos necesarios para la formación de un profesional del compliance y para el desarrollo práctico de Programas de Cumplimento eficaces en la gestión del riesgo.
Aprenderás bajo una modalidad de estudio flexible, harás uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa, la metodología de estudio incluye la evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales.
Formar profesionales como compliance officer que proporcionen asesoramiento, con un enfoque basado en el riesgo, y desarrollar los procedimientos de control adecuados para garantizar el cumplimiento normativo y convertirse en salvaguarda de la reputación corporativa.
UNIDAD 1: Introducción al concepto de compliance
UNIDAD 2: Norma UNE-ISO 19601
UNIDAD 3: Ética empresaria
UNIDAD 4: El programa de compliance
UNIDAD 5: Conceptos que se enmarcan en compliance
UNIDAD 6: Gestión de riesgo
UNIDAD 7: Políticas de compliance
UNIDAD 8: Obligaciones en compliance
UNIDAD 9: Medidas de actuación en compliance
UNIDAD 10: Compliance penal
UNIDAD 11: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
UNIDAD 12: Soborno y corrupción
UNIDAD 13: Abuso de mercado
UNIDAD 14: Defensa de la competencia
UNIDAD 15: Protección de datos
UNIDAD 16: Protección al consumidor
UNIDAD 17: Compliance IT
UNIDAD 18: Compliance. Entidades financieras
Recibirás una titulación que acredita los conocimientos adquiridos.
Para acceder a la formación no es necesario que el aspirante posea una titulación específica.
Información Adicional
Fecha de inicio: Octubre
Precio
Pago fraccionado:
816 € en 6 plazos de 136 €
Formas de pago
Pago único: se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.
Pago fraccionado: por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de plazos
Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
Segundo pago al inicio del curso.
Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
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