Temario
RESUMEN
Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia
económica, política y social.
Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, conozca la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. Se conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.
Programa
Te ma 1. El blanqueo de capitales.
Te ma 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
Te ma 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Te ma 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Te ma 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Te ma 6. Medidas preventivas (IV). Control interno.
Te ma 7. Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)
Te ma 8. Régimen sancionador. Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.
