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Formación en blanqueo de capitales para comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos, y con objetos de arte o antigüedades del centro AKACENTER CENTRO DE ESTUDIOS

Programa de Formación en blanqueo de capitales para comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos, y con objetos de arte o antigüedades

Modalidad: A Distancia

Temario

Objetivos



Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la obligaciones legales impuesta por la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, y examen especial de la establecida en el artículo 28 sobre el examen por experto externo, así como de las obligaciones de los comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos, y con objetos de arte o antigü,edades, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.



Contenido



Introducción.



Tema 1: El Blanqueo de Capitales.



Tema 2: Sujetos Obligados.



Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.



Tema 4: Control Interno.



Tema 5: Examen Anual por un Experto Externo



Tema 6: De los Medios de Pago.



Tema 7: Órganos de Vigilancia del Cumplimiento de la Ley de Prevención del

Blanqueo de Capitales.



Tema 8: Régimen Sancionador.



Tema 9: Examen especial de los comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos,

y con objetos de arte o antigü,edades como sujetos obligados.
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