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Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del centro Aucal Business School

Programa de Perito judicial en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Modalidad: Online
Duración 180
Precio: 249 €

Descripción

Presentación:

El Curso de Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene el objetivo de permitir al alumno conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando posibles operaciones ilícitas.



Este curso es un título propio de Fundación Aucal y con una carga lectiva de 180 horas.



Te registramos como perito judicial en los listados judiciales de: Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados Decanos, además, estará incluido en todos los juzgados de las provincias que desee.



Objetivos:

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.



Dirigido a:

Esta formación está dirigida a Asesores Fiscales, Empresarios que deseen dominar el ámbito Fiscal, Graduados en Finanzas y Contabilidad, Graduados en Administración y Dirección de Empresas, Graduados en Derecho..., y en general, cualquier persona interesada en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Temario

Temario:

Conceptos básicos

Normativa Española

Normativa Internacional

Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional

Métodos de prevención

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Organismo de regulación y supervisión

Peritaje Judicial

Información Adicional

Duración: 3 meses



Salidas Profesionales:

Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, comenzando por el estudio de los conceptos básicos de las primeras normativas reguladoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y finalizando con el estudio de la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).



En toda empresa es de obligado cumplimiento que el personal del área de administración y gestión, dirección o contabilidad conozca las herramientas necesarias para detectar operaciones ilícitas.



Te registramos como perito judicial en los listados judiciales de:



- Tribunales Superiores de Justicia



- Audiencias provinciales



- Juzgados Decanos



Además estando en estos listados, estará incluido en todos los juzgados de las provincias que seleccione. Si lo deseas, podrá obtener también una TIP numerada y un diploma acreditativo como Perito Judicial.



Titulación:

El Director de Estudios de Fundación Aucal certifica que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado el curso de "Nombre del curso" de " nº, horas".
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